证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2026-036
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场和通讯的方式在江苏泰州
姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2026
年 8 月 10 日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司
高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召集和
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》。
专项报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
募集资金用途暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网《关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途
暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的公告》。
国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，本
议案需要提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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