矩阵纵横设计股份有限公司
董事会独立董事专门会议第七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事
三人，以通讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》《矩
阵纵横设计股份有限公司独立董事制度》《矩阵纵横设计股份有限公司独立董事
专门会议工作制度》等相关规定。
公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，
基于独立、客观、公正的判断的原则，通过举手表决的方式作出如下决议：
票反对，0 票弃权。
经核查，公司独立董事认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符
合中国证券监督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公
司董事会审议。
报告的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经核查，公司独立董事认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实
际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
票反对，0 票弃权。
经核查，公司独立董事认为 2026 年半年度利润分配预案系综合考虑了公司
发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素
后审慎提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等关于利润分配的相关规定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作
出的相关承诺，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司
的正常经营和健康发展。综上，公司独立董事同意公司 2026 年半年度利润分配
预案并将该议案提交公司董事会审议。
特此决议。
独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军
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