证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-37
南京北路智控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于2026年8月10日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于
董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事5人，董事
王云兰女士、罗开成先生、田卫东先生、马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席
会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司董事会秘书等全体高级
管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董
事一致同意2026年半年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
北路智控科技股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-38）及《南
京北路智控科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2026年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、
准确、完整地反映了公司2026年上半年的募集资金存放、管理与使用情况。2026
年半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集
资金用途的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及
期限的议案》
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，进一步提升资金使
用效率，增加公司整体收益。结合公司当前的资金状况以及未来规划，公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的额度拟由不超过人民币9亿元（含本数）调整
为不超过人民币11.4亿元（含本数），此额度调整自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告》（公告编号：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度及期限的议案》
经审议，董事会同意结合募集资金实际节余情况与使用规划，将使用闲置募
集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币2.6亿元（含本数）调整至不
超过人民币0.2亿元（含本数），额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二
个月内。如募集资金在此期限内已使用完毕，则有效期限至募集资金使用完毕之
日。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告》
（公告编号：
保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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