证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-048
崇义章源钨业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于
事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026 年 8 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026 年
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过本议案。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告》，及在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2026 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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