证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-050
昆山科森科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2026年8月10日以通讯方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理
人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议
案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案进展情况的公告》。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任王娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满止。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
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