证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-045
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于
层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。
现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
元，其中：信用减值损失-153.22 万元，资产减值损失 6,321.24 万元。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于 2026 年第二季度计提信用减值损失和资
产减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意相关内
容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》《云南神农农业产业集
团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意相关内
容并同意提交公司董事会审议。
公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，已于
登记完成后公司的总股本由 524,764,418 股增加至 526,230,618 股，公司注册资
本由人民币 524,764,418 元增加为 526,230,618 元。公司拟对上述《公司章程》
相关条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-047）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-048）。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
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