证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-045
西部黄金股份有限公司
关于为公司、董事及高级管理人员购买
责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系,
保障董事、高级管理人员依法履职,降低公司及个人因履职行为可能面临的法律
风险与经济损失,根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定,拟为公司、
全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称“董责险”)。
具体如下：
一、董责险方案
(一)投保人:西部黄金股份有限公司;
(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具
体以公司与保险公司协商确定的范围为准);
(三)投保方案
保险费用:不超过人民币 40 万元/年;赔偿限额:不超过人民币 15,000 万
元(具体以保险合同约定为准)。
(四)保险期间:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。
二、相关授权事宜
为提高决策效率,提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办
理购买董责险的相关事宜,包括但不限于:选择保险公司及确定其他相关责任人
员;确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构;商议、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等,
以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新
投保在上述保险方案范围内无需另行决策,授权期限为 3 年。
上述授权事项经公司股东会审议通过后,董事会对公司经营管理层的上述授
权即时生效。如市场发生变化,赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变
化时,再另行提交股东会审议。
三、审议程序
公司于 2026 年 8 月 13 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第三次会议，审议了《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议了上述议案。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会委员、
全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买董责险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相
关法律法规的规定，有利于进一步优化公司风险管理体系，为公司董事、高级管
理人员履职提供切实保障，从而提升管理团队的积极性，促进公司高质量发展。
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
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