证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
会议资料
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司
（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员
遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东
会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会
纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法
权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到
达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临
时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发
言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，
无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上
不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公
司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝
回答。
五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法
权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公
司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 8
月 20 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日 15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市历城区椒山路 539 号云成
中心 3 号楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的
股东情况
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
议案 1
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，《宏盛华
源关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）
及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》已于 2026 年 8 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投
资者可以查询详细内容。
现提交本次股东会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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