证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-030
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2026 年 8
月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事黄宾先生以通
讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
要》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上；
《2026 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
作制度>的议案》；
修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
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