证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-035
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会
议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议
通知于 2026 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。董事会秘
书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》全文及其摘要真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘
要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均
符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存
在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
