证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-033
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议
于 2026 年 8 月 21 日（星期五）以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 11
日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，其中董事滕用严委托董事滕用伟出席本次会议。
本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经出席董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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