证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-082
湖南军信环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称
“本次会议”）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日上午 9:40 以现
场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事
和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖
南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2026 年半
年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-083）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-084）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记
录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
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