证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-032
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议于2026年8月24日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合
的方式召开，本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、微信等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事时伟先生、独立
董事张姝女士以通讯表决方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长张亮先生主持。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司2026年半年度计提资产减值准备共计人民币2,373.71万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
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