证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-056
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 11
日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2026 年半年度的财
务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定管
理和使用募集资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-057）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告>的议案》
董事会对公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了核查，
同意公司编制的《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年
度评估报告>》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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