证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-017
关于修订、制定天海汽车电子集团股份有限公司
部分治理制度的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律
法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度
进行修订、制定。具体制度列表如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司廉洁从业与反舞弊
管理制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度》
《天海汽车电子集团股份有限公司期货和衍生品套期
保值业务管理制度》
公司已于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关
于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》、《关于制定天海
汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》，同意公司修订、制定上述制
度。本次修订的公司管理制度均需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生
效。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
特此公告。
天海汽车电子集团股份有限公司董事会
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