证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-018
关于天海汽车电子集团股份有限公司
购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日
召开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《天海汽车电子集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，
保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子
公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查，全体委员对本议案回避
表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，
公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议批准。现将具体方案
公告如下：
一、方案内容
（一）投保人：天海汽车电子集团股份有限公司
（二）被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以
与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币 100,000,000
元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体以与保险公司签订的保险
合同为准）
（五）保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年
可续保或重新投保）
二、授权事项
提请公司股东会审议批准本议案，股东会审议通过后，一次性授权公司董事
会在上述投保方案限额标准内，全权负责未来三年董高责任险全部相关工作，授
权有效期自股东会审议通过后、公司与保险公司首次签署责任保险合同之日起三
年，授权范围内事项无需再次提交股东会审议。
特此公告。
天海汽车电子集团股份有限公司董事会
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