证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-029
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部
负责人颜秀女士提交的书面辞职报告。颜秀女士因工作需要，申请辞去公司内审
部负责人职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止，辞去内审部负责
人职务后仍在公司担任其他职务。颜秀女士辞去内审部负责人职务的书面报告自
送达公司董事会之日起即生效。颜秀女士的工作将会进行妥善交接，其辞去内审
部负责人职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，颜秀女士直接持有公司股份 25,000 股，通过 2024 年员
工持股计划间接持有公司股份 25,000 股。颜秀女士不存在应履行而未履行的承
诺事项。
公司于 2026 年 8 月 17 日召开了第四届审计委员会第十四次会议，于 2026
年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司内
审部负责人的议案》。拟聘任段璐瑶女士（简历如下）为公司内审部负责人，任
期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
附件：
段璐瑶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1999 年出生，硕士学历。2024
年 7 月至今就职于泰和科技，2024 年 7 月至 2025 年 7 月任公司研发工程师，2025
年 7 月至 2026 年 8 月任公司项目专员。
截至本公告披露日，段璐瑶女士直接持有公司股份 500 股，通过 2024 年员
工持股计划间接持有公司股份 1,000 股，与公司持股 5%以上股东、控股股东、
实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
失信被执行人。
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