杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事
和高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任
险”），现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
确定的范围为准）；
；
本次购买董事、高级管理人员责任险事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，为提高决策效
率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其指定人员全权办理公司购买董事、高级管理人员
责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、确定保额、保费及其他保险条款，选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超过
股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》，因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司
股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
