安徽神剑新材料股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议。
会议由独立董事路国平主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。
业会计准则》及相关规定，客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，符合公
司实际经营情况。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他
关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。也不存在控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为独立董事专门会议决议签字页）
独立董事：
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音邦定 路国平 吴向平
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