证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-052
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，促进董事、高级管理人员充分行使权力、履职尽责，公司于 2026 年 8 月 21
日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购
买责任险的议案》，具体内容如下：
一、责任险方案
（一）投保人：依米康科技集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（以正式签署的保险合同
为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保费总额：不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月（期满后可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司
管理层办理责任险购买，以及在后续责任险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选
择承保机构或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），授权有效期至公司第六届董事会任期届满之日止，且不影响已签约保险合
同的有效性。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会
次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于
全体薪酬与考核委员会委员为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体委
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-052
员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于全体董事为本议案关联方，
需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会
审议，关联股东将回避表决。
四、对公司的影响
公司购买责任险符合《上市公司治理准则》的相关规定，能够为公司及董事、
高级管理人员在日常生产经营中的合法权益提供切实保障，有利于进一步促进董
事、管理层团队履职尽责，推动公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费
用在市场合理范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议。
（二）薪酬与考核委员会决议。
依米康科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
