证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2026-036
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于
实际出席董事 7 名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关
法律法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
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