证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-054
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华
女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司编制的 2026 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际
情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
于上市公司股东的净利润 12,252.28 万元，较上年同期下降 35.24%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 8,917.96 万元，较上年同期下降 41.92%。
《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告》、
《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上
海证券报》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
《证券法》
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求
使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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