证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2026-033
北京华如科技股份有限公司
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026
年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，
本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主持召开，董事会
秘书吴亚光、财务总监杨洁列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，董事会决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
该议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司
《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使
用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金的
存放与使用情况。
该议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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