证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2026-032
苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2026 年 8 月 20 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高管列席
了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深
圳证券交易所的规定，编制公司《2026 年半年度报告》及其摘要，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合
公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，公司按规定真实、准确、完
整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
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