无锡理奇智能装备股份有限公司
证券代码：301599 证券简称：理奇智能 公告编号：2026-014
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年
实际出席董事 8 人，均为现场出席会议。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公
司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要包含的信息公
允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律
法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公
司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润
分配预案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为，公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常经
营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了
核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆浩东先生回避表决。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会拟定于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
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