证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-058
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 8 月
管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告后认为：公司 2026 年半年度
报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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