证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2026-029
江苏中捷精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十一次会议于2026年8月20日在公司会议室现场结合网络通讯的
方式召开，本次会议的通知已于2026年8月10日通过电子邮件的方式送
达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席
本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议
案：
（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整
地反映了公司2026年半年度经营的实际情况和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
公司为子公司申请银行授信额度提供担保符合《公司章程》及相关
制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营的有
序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象均为公司控股
子公司，本次担保事项不涉及反担保，且控股子公司其他股东按出资比
例提供同等担保，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及
股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于公司补充申请银行授信的议案》
为满足公司生产经营、稳步发展的需求，公司的控股子公司拟向江
苏银行股份有限公司申请不超过壹仟万元人民币（或等值外币）授信额
度。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于公司补充申请银行授信的公告》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额预估为75万元（其中：
内审费用10万元，年报审计费用65万元），与上期审计费用持平。同时
董事会提请股东会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2026年度
最终审计费用。本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经审计委员会全体成员同意后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟修订《董事会秘
书工作细则》，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董
事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
提请公司于2026年9月9日(星期三）下午14:00时，于公司会议室召
开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
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