证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-037
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日以电子
邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次会议通知，会议
于2026年8月21日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实
到董事9人，其中董事宋财华先生、李强祖先生以通讯（视频）方式参加本次会
议。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表
决方式通过以下议案：
一、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
营业利润2,787.59万元，较上年同期下降49.05%；归属于上市公司股东的净利润
公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司于2026年8月24日
在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026年半年度报告全文》及其摘要。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值
增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受
影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
现金管理的主要方式为通过银行、证券公司等专业金融机构，购买风险可控、
安全性高、流动性好的理财产品。投资产品风险等级限定为中等风险及以下，包
括但不限于券商收益凭证、资管计划、风险等级匹配的信托计划及公募基金、私
募基金、银行结构性存款等理财产品，额度不超过6亿元人民币，在此限额内可
以滚动使用；使用期限为董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的投资期
限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在证监会指定的创业板信息披露网站
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
为提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟向兴业银行股份有限公司（以
下简称“兴业银行”）鹰潭分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整（敞口
额度人民币贰亿伍仟万元整），用于支持控股子公司赣州天和永磁材料有限公司、
赣州川宇国际贸易有限公司的业务发展。
此前，公司已于 2026 年 4 月 16 日经第七届董事会第十九次会议审议通过向
中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）南昌分行及其下属机构申请人
民币叁亿伍仟万元综合授信额度的议案，截至目前已使用授信额度为 1.5 亿元。
本次新增的兴业银行授信将与既有中信银行授信形成互补，进一步拓宽融资渠道，
增强资金调配灵活性，为子公司经营发展提供更充分的备用资金支持。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在证监会指定的创业板信息披露网站
披露的《关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。
四、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
为真实反映公司截止 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2026 年 6 月
末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部
分资产存在一定的减值迹象，拟计提各项资产减值准备人民币 8,056,062.66 元。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司于2026年8月24日
在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2026年半年度计提资产减值损
失的公告》。
五、审议通过《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同暨关联交
易的议案》
为积极响应国家“双碳”战略，充分利用公司厂房屋顶资源，推动绿色能源
应用，降低公司用电成本，公司拟与鹰潭市晗晋新能源科技有限公司（以下简称
“晗晋新能源”）签订《三川智慧 1MW 二期屋顶分布式光伏发电项目工程设计、
采购、施工合同》，由晗晋新能源作为总承包方，负责在公司外协厂房屋顶上建
设 1MW 屋顶分布式光伏发电项目。
公司 1MW 二期屋顶分布式光伏发电项目，装机面积约 5000 ㎡，投建总容量
为 1MW（以实际安装为准），合同金额为 265.50 万元。项目内容包括项目备案、
电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、
并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证以及工程和设备质量保证期限
的服务过程等有关事项。项目建成运营后所发电量优先供给公司外协厂房日常运
营使用，富余电能并入公共电网，实现企业节能降耗目标。
鉴于晗晋新能源系江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）的
全资子公司，而三川新能源由本公司控股股东江西三川集团有限公司持有 40%股
权并直接控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，晗晋新能源
系本公司的关联法人，本公司与晗晋新能源签订光伏发电项目合同事项构成关联
交易。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事李建林先生、
李强祖先生、宋财华先生、童为民先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8
月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与关联方签订屋顶分布
式光伏发电项目合同暨关联交易的公告》。
六、审议通过《关于与专业投资机构共同设立基金专项投资研微科技的议
案》
为深入贯彻公司战略发展规划，落实“产业+资本”双轮驱动战略，实现产
业协同与财务回报双重目标，公司拟与专业投资机构上海典实资产管理有限公司
及其他有限合伙人共同设立共青城典川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“本基金”），专项投资研微（江苏）半导体科技有限公司（简称“研微科技”）。
本基金目标募集资金规模为人民币 17,405 万元，公司作为有限合伙人，拟以自
有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占基金目标募集规模的 5.7455%。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在证监会指定的创业板信息披露网站
披露的《关于与专业投资机构共同设立专项投资基金的公告》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日
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