江西恒大高新技术股份有限公司
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-035
江西恒大高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日以现场
会议形式召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及相关议案已于 2026 年 8 月 14
日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出
席董事 7 名，实际亲自参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况
如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报
告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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结合业务运营实际情况，为进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效
率，经公司研究，决定注销全资孙公司武汉机游科技有限公司。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销全资孙公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
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