证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-043
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10
日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以
现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十六次会议。本次会议由董
事长王彤先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高管列
席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2026 年半年度报告》全文及摘要
经与会董事审议，一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符
合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第六次会议
审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半
年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（2026 年 1-6 月）》
经与会董事审议，一致认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使
用情况符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司
《募集资金管理制度》等法律法规的规定要求，公司及时、真实、准确、完整履
行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第六次会议
审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2026 年半年度募集资金存放、管理
及使用情况的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《2026 年中期利润分配预案》
同意2026年中期利润分配预案。
本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第六次会议
审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于 2026 年中期利润分配预案的公
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意董事会于2026年9月8日召集召开公司2026年第二次临时股东会，审议、
表决相关议案。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第二次临时股东会的
通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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