证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2026-039
南华生物医药股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次
会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以邮件、短信
方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司2026年半年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司
〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《投资者关系管理制度》。
议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈战略委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《战略委员会工作细则》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《提名委员会工作细则》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订
〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
