证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-026
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇
以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长袁斌先生主持，公司高级管理人员列席会议。
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》；
董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》切实反
映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。半年度报告编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为发生。
《2026 年半年度报告全文及其摘要》已经公司董事会审计委员
会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会
同意提名袁斌先生、张越先生、赵峰先生为第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名
委员会审查通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》；
公司董事会同意提名古时银先生、赵爱清女士、季至宇先生为第
五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委
员会审查通过，赵爱清女士、季至宇先生已取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，古时银先生尚未取得上市公司独立董事资格证
书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容
详见公司同日公告的相关文件。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的
议案》；
经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 10 日（周四）召开 2026
年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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