证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-040
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 21 日 10:00 在包头稀土高新区黄河大街 46 号公司会议室召
开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2026 年 8 月 11
日以电子邮件、直接送达等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召
开，应参加本次会议表决的董事 5 人，实际参加本次会议表决的董事为 5 人。
其中，通讯出席 1 人，现场出席 4 人。董事长王爱国先生以通讯方式出席了本
次会议，董事刘芳先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董
事王京先生现场出席了会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中
国证监会及深交所的相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。
项报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况
的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
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