证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-065
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于制定<印章管理制度>的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
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