苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议
会议决议
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事 2026 年第三
次专门会议于 2026 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由独立董事毛基业先生主持，
应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符
合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。
经与会独立董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会独立董事审查，我们认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2026 年半年度募集资金实
际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提请公司董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于 2026 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律
法规规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司 2026 年半年度控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明：
他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
保风险，不存在违规担保的情形。公司的对外担保属于公司日常经营所需，对外担保决策程序合
法、合理，没有损害公司及股东的利益。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
独立董事：毛基业、郑凯、胡建华、何蔚宏
首页
微信公众号
证券之星APP
