证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-022
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第五次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以微信、短信、电话等方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于 2026 年 8 月 20 日在公司董事楼二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司全体高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘要》。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议通过，并获全票同意。
（二）审议通过《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议通过，并获全票同意。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定继续
使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或其授权的管理层在有效期及额度
范围内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见公司于 2026 年
司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》。
三、备查文件
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
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