证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2026-051
万马科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日通过邮件
的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐兰芝女士主持，应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，董事张禾阳、朱燕华以通讯表决方式出席会议，公司高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《万马科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决形成如下决议：
公司董事会审议通过并批准报出公司《2026 年半年度报告》及其摘要，董
事会认为公司遵循相关法律法规及规范性文件要求编制《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026
年 半 年 度 报 告 》 及 《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
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