证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-052
转债代码：123270 转债简称：盛德转债
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知于2026年8月10日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年8
月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董
事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《<2026 年半年度报告>全文及摘要》；
公司 2026 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、
《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年半
年度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2026 年半年
度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于
（公告编号：2026-054）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》
（公告
编号：2026-055）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及控
股子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-056）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2026 年 9 月 9 日 13:30 召
开 2026 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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