证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-021
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面通知、电话通知等
方式发出。会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事
采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要编制符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》(公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本 91,000,000
股为基数，向全体股东 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）,共计派发
同时以资本公积每 10 股转增 3 股,合计转增 27,300,000 股。转增后
公司总股本将增加至 118,300,000 股，注册资本相应由 91,000,000
元变更为 118,300,000 元。
公司 2025 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，鉴于前述
注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相
关条款作出相应修订，本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督
管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日
起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的
修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书的履职行为，保障董事会秘书依法
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基
金（誉道常曜）暨关联交易的议案》
为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，
同时借助专业投资机构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司
雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅艺创投”）拟与专业
投资机构共同出资设立嘉兴誉道常曜股权投资合伙企业（有限合伙）。
其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资 318 万元，上海
誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经
开创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 848 万元，上海智鼎博
能投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资 318 万元，叶
金攀作为有限合伙人认缴出资 318 万元，高炎康作为有限合伙人认缴
出资 318 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致
同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审
议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构合
作投资设立基金（誉道常曜）暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶跃庭、
叶金攀回避表决。
(六)审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基
金（誉道介方）暨关联交易的议案》
为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，
同时借助专业投资机构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司
雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅艺创投”）拟与专业
投资机构共同出资设立嘉兴誉道介方创业投资合伙企业（有限合伙）。
其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,060 万元，上
海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，高炎康作为有限合伙人认缴
出资 1,060 万元，刘林浩作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致
同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审
议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构合
作投资设立基金（誉道介方）暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶跃庭、
叶金攀回避表决。
(七)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 8 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第
一次临时股东会。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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