证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-028
安徽神剑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于 2026 年 8 月
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长王津
华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。内容详见 2026 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于计提资
产减值准备的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。内容详见 2026 年 8 月 24 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任会计师事务所的议案》，尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。
内容详见 2026 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2026 年第二次（临时）股东会的议案》。
本次董事会决定于 2026 年 9 月 15 日（周二）在公司四楼会议室召开股东会，
审议董事会提交的相关议案。通知内容详见 2026 年 8 月 24 日《证券时报》、
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026 年
第二次（临时）股东会的通知》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
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