证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-60
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一
届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场与视频相结合方式
在自硬公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于 2
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议
案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司
在 2026 年半年度计提资产减值准备 72,123.95 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2026-63）。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金年度存放、管
理与使用情况的公告》（公告编号：2026-61）。
（三）审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《2026 年半年度报告全文》和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-64、2026-65）。
（四）审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷
款业务的风险持续评估报告》
关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风
险持续评估报告》（公告编号：2026-62）。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年半年度投资资金计划调整
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
（六）审议通过了《关于金洲公司 AI 高速高频印制电路板用高精密
微型刀具技改扩能项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
com.cn）的《关于金洲公司 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀
具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-66）。
（七）审议通过了《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩
能项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
com.cn）的《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的公
- 3 -
告》（公告编号：2026-67）。
（八）审议通过了《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基
地项目(二期）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
com.cn）的《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目(二
期）的公告》（公告编号：2026-68）。
（九）审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<公司董事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
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