证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-056
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 10
日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和
主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
告>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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