证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-033
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
第六届董事会第二十五次会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的会议
通知已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件和信息通知的方式送达全体董事。本次
会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6
名，分别为杨涛先生、颜志宇先生、邓湘湘女士、崔文浩先生、张毅先生、王成
龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场主持本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事高曈先生作为主持人，经出席会议董事审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，
编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司
《2026 年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司 2026 年半年度报告的编
制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
二、审议并通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经与会董事讨论，一致认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管
理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；
公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，公司董事会同意：公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额
不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信期限为一至三年，在
以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额
将视公司及子公司实际需求合理确定，具体授信方式、金额、期限、利率等以公
司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。本次申请综合授信采用
信用方式，公司及子公司不提供抵押、质押或其他担保。公司董事会授权公司及
子公司法定代表人在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内有关
合同、协议等各项法律文件。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年
度审议该事项的董事会召开之日止。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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