证券代码：300749 券简称：顶固集创 公告编号：2026-083
广东顶固集创家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20
日在公司现场结合线上会议的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知已
于 2026 年 8 月 10 日通过书面、通讯等方式送达各位董事，本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司
董事会秘书、董事王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报
告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于终止购买西安思丹德信息技术有限公司 51.5488%股
权的议案》
经审核，董事会同意公司终止购买西安思丹德信息技术有限公司 51.5488%
股权的事项；具体内容详见公司于同日披露的《关于终止购买西安思丹德信息技
术有限公司 51.5488%股权的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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