证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-047
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，
并于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加
董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由董事长张菀女士主持召开，高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告》（全文及摘要）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年半年度报告》（全文及摘要），同日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》的《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据
充分，能够公允反映公司截止 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营
成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同
意本次计提资产减值准备及核销资产。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与
使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资
金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使
权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及董
事、高级管理人员购买责任险。
薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票、回避5票。
具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
（五）审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良
好沟通机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，制定本制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
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（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年
第三次临时股东会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）审计委员会决议；
（三）薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
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