证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-038
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年
事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书张毕峰先生现场列席了本次会议。会议
的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编
制了 2026 年半年度报告全文及其摘要。董事会保证公司 2026 年半年度报告全文
及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
鉴于公司 2025 年半年度资本公积金转增股本已于 2025 年 10 月 24 日实施完
毕及 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 12 日实施完毕。公司 2025 年半年度资
本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本的 337,699,792 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股，合计转增 135,079,916 股，不送红
股，不派发现金红利。公司 2025 年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总
股本 473,001,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.78 元（含税），
不送红股、不以资本公积金转增股本。因此公司董事会根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授
予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予价格由 7.80 元/股调整为
调整为 112.602 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为 2022
年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 12 日实施完毕，公司 2025
年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 473,001,266 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金人民币 0.78 元（含税），不送红股、不以资本公积金
转增股本。因此公司董事会根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定对 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价
格及授予数量做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 5.536
元/股调整为 5.458 元/股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象
中有 4 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 14.406 万股限
制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 47 名首次授予
激励对象中共有 30 人 2025 年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可
归属条件，公司决定作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 7.8204 万
股。因此上述 34 名激励对象已获授但尚未归属的共计 22.2264 万股限制性股票
取消归属，并由公司作废处理。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为 2022
年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。
（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的激励对象中有 4
人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 10.584 万股限制性股
票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 5 名预留授予激励对象
中共有 2 人 2025 年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件，
公司决定作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 0.2744 万股。因此上
述 6 名激励对象已获授但尚未归属的共计 10.8584 万股限制性股票取消归属，并
由公司作废处理。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归
属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件已成就，本次可归属的限
制性股票数量为 90.3756 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次
限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股
票数量为 5.6056 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 5 名激励
对象办理归属的相关事宜。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会同意聘请吴迪
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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