证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2026-043
嘉亨家化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
会议通知及材料于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董
事、高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名（其中独立董事王清木先生、陈工先生、吴锦凤女士以通讯方
式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会认为：《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同
步刊登于证券时报、证券日报、中国证券报。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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