证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2026-037
福建雪人集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日 11:00
时以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董事会
第十四次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名，亲
自出席董事 6 名，独立董事张白先生因其他工作原因，委托独立董事郭睿峥女士
出席本次会议并行使表决权。会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
（公告编号：2026-038）。
网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》
（二）审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理和使用办法》等有关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情
形。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。
（三）审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司向中国进出口银行福建省分行申请不超过人民币
内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内/进口信用证等授信业务。
（四）审议并通过《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预计的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司本次为震巽发展及雪人工程提供项目履约担保额度，
预计担保总额度不超过人民币 20,000 万元，本次担保事项有效期自 2026 年第一
次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，有效期限内该额
度可循环使用，最终担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。
在上述额度与期限内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况签订
相关合同。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-040）。
（五）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，公司董事会同意对《公司章程》中注册资本及经营范围进行修订。
同时，提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手
续。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具 体内容 详见 2026 年 8 月 24 日刊登在指 定信息披露 媒体巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》以及《福建雪人集团股份有
限公司章程》（2026 年 8 月）。
（六）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2026 年 9 月 9 日（星期三）14:00 时以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议经公司第六届董事会第十
四次会议审议通过并提交股东会的相关议案。
具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
特此公告。
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