证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-050
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026
年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于
长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出
席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。全体
高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司 2026 年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制
度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果等
事项。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
董事会同意根据中国证监会新颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》及相关法
律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》中的相关内容进行修
订。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会秘书工作制度》。
（四）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，董事会同意根据相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
特此公告。
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