证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2026-026
钧崴电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2026
年 8 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月
事史兴松女士以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。会
议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半
年度的经营情况；董事会保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-027）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经审计委员会审核通过。
（二）审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司董事会编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，真实、准确、完整地披露了公司 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经战略委员会审核通过。
（三）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议的指导思想，并积极响应深圳证
券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司结合发展战略、
经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经战略委员会审核通过。
三、备查文件
特此公告。
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